•||नीरव मोदी ने कहा कि वह मुझे मार डालेगा, ब्रिटेन की अदालत ने सुनाई ‘डमी डायरेक्टर’||•

नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों से जुड़े तथाकथित ‘डमी डायरेक्टर्स’ द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो को भगोड़े हीरा व्यापारी के खिलाफ प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई करते हुए CBI ने यूके की अदालत में पेश किया था, जिसमें उन्होंने “जबरदस्ती और धमकी” के सबूत के रूप में काम किया था। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस।

इस सप्ताह ट्रायल के दौरान लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में खेले गए वीडियो रिकॉर्डिंग पर छह भारतीय पुरुषों के एक समूह को सुना जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को दुबई छोड़ने और मिस्र के काहिरा में आने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया, जहां उनके पासपोर्ट हैं। जब्त किया गया और उन्हें कथित तौर पर नीरव मोदी के भाई, नेहाल मोदी द्वारा उनकी इच्छा के खिलाफ संदिग्ध दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बनाया गया था।

” मेरा नाम आशीष कुमार मोहनभाई लाड है, मैं सनशाइन जेम्स लिमिटेड, हॉन्गकॉन्ग, और यूनिटी ट्रेडिंग फेज़, दुबई का नाम का मालिक हूं, ” जून 2018 से रिकॉर्डिंग पर मौजूद पुरुषों में से एक का कहना है।

‘नीरव मोदी ने मुझे फोन किया और कहा कि वह मुझे चोरी के लिए फंसाएगा। उन्होंने सबसे खराब वनस्पतियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे मार डालेगा … उसने हमारे साथ इतना किया, ‘वह हिंदी में बोलता है।

सीबीआई के अन्य गवाहों में रुषभ जेठवा शामिल हैं, जो कहते हैं कि वह शारजाह में एम्पायर रत्न FZE के नाम के मालिक हैं; सोनू मेहता, ऑरेंज कंपनी लिमिटेड, हांगकांग के नामचीन निदेशक; अद्वितीय हीरा और आभूषण, आज़मन के नाम के मालिक श्रीधर मयेकर; तथा

निलेशकुमार बलवंतराय मिस्त्री, दुबई में हैमिल्टन कीमती व्यापारी लिमिटेड के नाम के मालिक हैं।

हिंदी और गुजराती के मिश्रण में बोलते हुए, उन्हें यह कहते हुए सुना जाता है कि वे रिकॉर्डिंग बना रहे हैं क्योंकि वे अपनी सुरक्षा के लिए डरते हैं और सिर्फ भारत वापस घर जाना चाहते हैं लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध आयोजित किया जा रहा है।

जेठवा कहते हैं, “हमने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि वे हमारे पासपोर्ट को वापस नहीं लेंगे, जब तक हम हस्ताक्षर नहीं करते।”

ये गवाह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की खोज से संबंधित हैं कि डमी के निदेशकों / मालिकों / प्रबंधकों को हांगकांग और दुबई में कई विदेशी कंपनियों में नियुक्त किया गया था, हालांकि कंपनियां मोदी के सीधे नियंत्रण में रहीं।

19 मार्च, 2019 को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा उनकी गिरफ्तारी से पहले भारत सरकार से एक प्रत्यर्पण अनुरोध ब्रिटेन के गृह कार्यालय द्वारा पिछले साल फरवरी में प्रमाणित किया गया था। जौहरी तब से दक्षिण-पश्चिम लंदन में वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है। बार-बार प्रयास के बावजूद।

एक दूसरा प्रत्यर्पण अनुरोध, “सबूतों के गायब होने का कारण” और गवाहों को डराने या ‘मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी’ से संबंधित था, इस साल की शुरुआत में भी प्रमाणित किया गया था। जबकि इस सप्ताह लंदन में मोदी के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला कायम करने के लिए सुनवाई चल रही है, प्रत्यर्पण का मुकदमा सितंबर में ही समाप्त हो जाएगा जब एक बार मामले का दूसरा भाग और मुंबई की आर्थर रोड जेल में जेल की स्थितियों के खिलाफ बचाव पक्ष की सुनवाई होगी।

ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने भारतीय अधिकारियों की ओर से अदालत में दलीलें पेश करते हुए मोदी की ओर से बेईमान व्यवहार का एक पैटर्न स्थापित करने की मांग की है, जब उन्होंने LoUs का अधिग्रहण किया था और दुनिया भर में एक जटिल साम्राज्य में अपने विवादों में भी। ।

मोदी की रक्षा टीम ने बेईमानी साबित करने के लिए कई सबूतों का दावा किया है और कुछ सबूतों की स्वीकार्यता पर भी सवाल उठाया है।

प्रत्यर्पण सुनवाई में एक निर्णय यह स्थापित करने के लिए कि क्या मोदी के पास भारतीय अदालतों में जवाब देने के लिए एक मामला है और यह कि भारत में उनके प्रत्यर्पण के लिए कोई मानवाधिकार अवरोध नहीं हैं, सितंबर में मामले की दूसरी सुनवाई के बाद ही अपेक्षित है।